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来源： 发布时间：2017-08-25 点击：241次
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金融违法被视为刑事辩解领域中较高端的事务，在我国现在金融立异、经济模式一日千里的情况下，笔者一向认为金融违法、以及其间可能触及的民刑交错问题，会成为未来刑事辩解高端化的趋势。笔者结合近十年的公诉法令工作经验总结该类违法的辩解战略与关键，与同行交流、以期共同提高。
金融违法是个总称，想要精确了解其辩解战略，需求清晰其间的内在与外延。
金融违法一般可分为两大类：一是损坏金融管理秩序类违法，常见的如不合法吸收大众存款、挪用资金罪、操作证券、期货市场罪；第二类是金融欺诈类违法，常见的如集资欺诈罪、借款欺诈罪。一般而言，第一类违法要比第二类违法的处分总体要轻，辩解律师在接到案子后、屡次阅卷梳理现实后，能够先建立以下的辩解思路与战略。 中山律师
首先建立大体的辩解思想结构：1、罪与非罪——2、轻罪与重罪——3、主体——4、行为与意图（合法与不合法之争）——5、数额（怎么评估数额）——6、量刑情节（是否有退赔等情况）7、律师的调查取证资料1、判别法令现实是否构成违法。
依据当时的司法侦办水平，笔者相信侦办机关大部分案子均是基本达到违法构成的，但不扫除你刚好走运遇到一个有无罪辩解空间的。需求留意的是，需求判别法令现实是否构成违法，并非是客观现实。运用檀卷资料所能反映的、以及辩解律师能调查取证的法令现实去判别全体的违法构成。
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