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    委托人,2014-05-08
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    银行卡内23万不翼而飞原来是骗子将钱买成“贵金属”,再骗取支付密码转钱款

    来源: 发布时间:2015-09-22 点击:355

       中山日报9月22日讯  家住石岐区的杜先生突然收到银行卡扣款信息:卡内231931元被划扣。此后有疑似骗子打来电话,想套取其手机收到的验证码。昨日,石岐警方通报了该起案情,称这是一种新型诈骗手法。

    ■短信提示银行卡被划走23万多元

        事主杜先生回忆说,今年8月26日下午,他手机上突然收到银行发来的短信。“我的银行卡绑定了手机号码。短信上说,银行卡被划走231931元。”卡内23万多元突然不翼而飞,这让杜先生非常着急。就在此时,他接到一个陌生号码打来的电话,“电话那头的人说是银行工作人员,问我是否收到‘被划走23万多元’的短信,得到肯定答复后,他说是由于网银升级造成的错误,需提交网银交易密码进行升级验证。”杜先生很疑惑,为何网银升级需要网银交易密码?考虑到诈骗电话较多,杜先生拒绝将交易密码告知对方,随后向石岐警方报案。

    ■钱没取出而是被买成网上贵金属

        民警接警后进行调查,发现杜先生银行卡内没有将钱转出或提款,钱没有从卡里出去,意味着钱还在卡里。深入调查后民警发现,杜先生卡内的钱被购买“前*融资”的贵金属(网银中的一种买卖)。

        为什么嫌疑人不直接把钱取走,却把卡内的钱买成了贵金属?“这也就解开了之前杜先生收到网银升级电话的疑惑,嫌疑人想套出他的密码。”办案民警介绍。

        原来,杜先生的银行卡和某购物网的支付卡绑定在一起,嫌疑人盗取了杜先生的购物网站登录账户和密码,然后购买贵金属,“就像淘宝网中绑定的银行卡,将银行卡中的钱转入支付宝,支付宝交易的时候还需要输入支付密码。”民警介绍,犯罪嫌疑人正是缺少杜先生的支付密码,无法将钱转走。

        通过支付卡内的钱全部购买成贵金属后,银行卡中的扣款信息会通过绑定的手机号接收到。“一般大家看到自己卡内被扣走巨款都会很紧张,紧接着犯罪嫌疑人以银行职员身份打来电话,站在帮助客户解决问题的角度来骗取网银支付密码。由于杜先生的工资卡和购物网支付卡是一张卡,所以出现了钱被扣走23万多元,但钱却没有去向的情况。”民警介绍,杜先生卡内的钱并不是不翼而飞,而是以贵金属交易形式存在。

        经过近1个月的努力,经查证属实后,石岐警方立即通过上级部门与“前* 融资”取得联系,经过沟通,暂时冻结了该笔资金。后经调查取证,在多方努力下,石岐警方于9月10日帮杜先生把网银中的贵金属转换成现金,钱又回到他的卡中。

        截至记者发稿时,案件正在进一步侦查中。

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